Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

01Einleitung

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.

02Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)

Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)

Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

03Ihre Aufgaben

Hauptaufgaben:

Regulatorische Compliance:

• Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften.
• Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse.

Überwachung und Kontrolle:

• Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme.
• Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen.
• Sicherstellung der Einhaltung internter Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen.

Berichtswesen:

• Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung.
• Regelmäßige Berichterstattung über besondere Ereignisse und die Gefährdungssituation der Bank.
• Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen.

Kommunikation und Zusammenarbeit:

• Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU.
• Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen.
• Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen.

Interne Schulungen:

• Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
• Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter.

04Ihr Profil

• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
• Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.
• Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit.
• Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation

05Wir bieten

Wir bieten:

• Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.
• Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China.
• Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.

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