Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
ICBC Frankfurt Branch is hiring for the position of Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) in Frankfurt am Main, Germany. It is listed as a full-time position.
DGJ summary of this job
Our own short read of this listing, built only from the facts it gives. The employer’s original text follows further down.
ICBC Frankfurt Branch is hiring for the position of Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d) in Frankfurt am Main, Germany. It is listed as a full-time position.
No salary is given in this listing, so check the official pay figures in the DGJ Insight section below where they exist.
The advert does not mention visa sponsorship. If you would move to Germany for this job, check the official work permit route first (DGJ Insight lists it where we have it).
Dev Global Jobs found this job on Arbeitnow on Oct 28, 2026; the apply link was last checked on Oct 31, 2026.
- Employer
- ICBC Frankfurt Branch
- Location
- Frankfurt am Main, Germany
- Job type
- Full-time
- Pay
- Not stated by the employer
- Found
- Oct 28, 2026 on Arbeitnow
- Employer text
- 328 words, about 1 min to read
- Apply only on the official page (arbeitnow.com). Dev Global Jobs is not the employer and never asks for a fee.
- Read the employer’s full text below (about 1 min) before you apply.
- Build or check your CV with the free DGJ CV Builder.
DGJ Insight
Our own data about this role and place, from official statistics and our live job index.
Source: OECD Average annual wages, 2025
UN living-cost index for Frankfurt (ICSC post adjustment 41.8), as of 1 Oct 2026.
Source: ICSC post adjustment classifications (icsc.un.org)
- EU Blue Card: Recognised degree and a job offer above the salary threshold
- Skilled worker visa (Fachkräfte): Recognised qualification and a job offer
- Opportunity Card (Chancenkarte): Points-based job search for up to one year
Official routes: Make it in Germany (Federal Government portal)
Answered at our last check on Oct 31, 2026.
About the role
Full text from the employer, as published on Arbeitnow, arranged into sections. Nothing added or removed.
01Einleitung
Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Frankfurt Branch wurde im Juni 1999 gegründet. Sie verfügt über die Universalbanklizenz in Deutschland und ist eine Korrespondenzbank für die erstklassige Euro-Clearing und Mitglied von Target2 und SEPA des Euro-Clearing-Systems. Die ICBC Niederlassung Frankfurt ist auch das Euro-Clearing-Zentrum der ICBC Gruppe.
02Geldwäschebeauftragte/r (m/w/d)
Standort: Frankfurt am Main, Deutschland (Vollzeit)
Rollenübersicht: Als Geldwäschebeauftragte/r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
03Ihre Aufgaben
Hauptaufgaben:
Regulatorische Compliance:
- Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des GwG, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften.
- Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse.
Überwachung und Kontrolle:
- Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme.
- Durchführung aktiver Nachforschungen und Überwachung verdächtiger Transaktionen.
- Sicherstellung der Einhaltung internter Richtlinien durch regelmäßige Kontrollen.
Berichtswesen:
- Direkte Berichterstattung an die Geschäftsleitung.
- Regelmäßige Berichterstattung über besondere Ereignisse und die Gefährdungssituation der Bank.
- Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen.
Kommunikation und Zusammenarbeit:
- Zusammenarbeit mit der BaFin, Strafverfolgungsbehörden und der FIU.
- Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen.
- Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen.
Interne Schulungen:
- Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
- Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter.
04Ihr Profil
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld.
- Fundierte Kenntnisse der einschlägigen rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen.
- Hervorragende analytische Fähigkeiten und Detailgenauigkeit.
- Starke Kommunikations- und Durchsetzungsfähigkeiten.
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.
- Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftswissenschaften und/oder Recht oder eine vergleichbare Qualifikation
05Wir bieten
Wir bieten:
- Vergütung & Zuschüsse: Monatliche Fahrkostenzuschüsse, Pluxee-Mittagessensgutscheine und leistungsabhängige Jahresboni.
- Schulung & Entwicklung: Wir fördern und unterstützen den Erhalt von für Ihre Rolle relevanten Qualifikationen, bieten Schulungsprogramme und ICBC-Globalveranstaltungen in China.
- Extras: Multikulturelles Arbeitsumfeld, regelmäßige Firmenevents mit Kollegen und langfristige Karriereperspektiven.
Find more English Speaking Jobs in Germany on Arbeitnow
Ask CSI about this job
Answers link to jobs and tools on Dev Global Jobs.
Review Dev Global Jobs
Used this site to find a job? Tell other job seekers what worked and what did not.